Như bạn đã biết, Forex được biết đến là mảnh đất màu mỡ và đem đến khá nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư. Cũng chính vì đó nhiều đối tượng đã lợi dụng thị trường này để scam người dùng và chiếm đoạt tài sản của họ. Chính xác thì Scam là gì? Cách để phòng chống scam trong Forex như thế nào? Hãy cũng Sanuytin.vn đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!

• Audius là gì? Tổng quan mới nhất về dự án và AUDIO coin
• Automata Network là gì? Tiềm năng phát triển của Automata Network (ATA)
• AVA Coin là gì? Những thông tin cơ bản về nền tảng Travala và AVA Coin
• AVAX Token là gì? Tổng quan về dự án Avalanche và AVAX Token

Scam là gì?

Scam trong tiếng Anh có nghĩa là lừa đảo. Thuật ngữ này thường được sử dụng để mô tả một cá nhân hoặc tổ chức có hành vi bất hợp pháp, cố gắng chiếm đoạt tài sản hoặc tiền của người khác.

Đặc biệt, trong bối cảnh Internet ngày càng phát triển, các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi hơn. Phạm vi của dự án có khả năng mở rộng ra nhiều quốc gia, với số lượng người bị lừa đảo tăng lên hàng triệu.

Scam trong ngoại hối có thể có nhiều hình thức khác nhau, nhưng toàn bộ chúng đều nhằm mục đích lừa gạt tiền của những nhà giao dịch ngây thơ. Lừa đảo ngoại hối có thể bao gồm những hành vi sau: đóng giả là nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch nổi tiếng để lấy thông tin cá nhân; cung cấp các mặt hàng kém hiệu quả như đã hứa; tạo các trang web giả mạo; và sử dụng các nhà môi giới tên tuổi để ăn cắp tiền.

Scammer là gì?

Scammer là thuật ngữ dùng chỉ để chỉ những kẻ chuyên lừa đảo, sử dụng các thủ đoạn tinh vi để tống tiền hoặc lấy tài sản của người khác.

Khi xã hội hiện đại hóa, số lượng nghệ sĩ lừa đảo cũng tăng theo. Ngay cả những người bề ngoài có vẻ có học thức và sành sỏi cũng có thể trở thành người đứng đầu một dự án Scam. Những kẻ lừa đảo này đã tô vẽ nên lối sống xa hoa để lấy lòng tin của khách hàng, khiến nhiều trader mù quáng đổ tiền vào dự án. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của hàng loạt vụ lừa đảo lên tới hàng triệu USD.

Các hình thức Scam phổ biến trên thị trường Forex

Sự phát triển của thị trường ngoại hối đã dẫn đến rất nhiều hình thức lừa đảo khác nhau, với những trò lừa đảo ngày càng tinh vi. Khi giao dịch trên thị trường, các nhà đầu tư nên biết về một số loại lừa đảo như sau:

Nhà môi giới lừa đảo

Một số nhà môi giới giả trá hình bản thân là sàn giao dịch có nhiều kinh nghiệm trong ngành và có đầy đủ giấy phép hoạt động để lôi kéo các nhà đầu tư tham gia vào các quỹ ngoại hối không tồn tại trên thị trường. Những kẻ lừa đảo thường sử dụng tên và số đăng ký của nhà môi giới Forex được ủy quyền.

Giấy phép hoạt động của sàn giao dịch là một yếu tố quan trọng để xác định độ tin cậy của nhà môi giới. Các sàn giao dịch Scam thường có thông tin đăng ký mơ hồ hoặc sai lệch không được tiết lộ rõ ​​ràng trên trang web. Nếu khách hàng thắc mắc sẽ được thông báo là số này không chính xác và có thể đã hết hạn sử dụng.

Robot tự động EA

Thuật ngữ “EA” dùng để chỉ phần mềm tự động cho phép các nhà đầu tư giao dịch ngoại hối bằng các thuật toán nâng cao. Trong thị trường Forex, đây cũng là một loại Scam phổ biến.

Những Scammer này quảng bá hệ thống robot của họ hoặc EA (Expert Advisor) có khả năng giao dịch tự động thích hợp cho nhà đầu tư không có thời gian rảnh. Họ sẽ công bố dữ liệu lịch sử không có thật để thuyết phục các nhà đầu tư mua những robot đó với giá đắt.

Hơn nữa, một số cá nhân bán phần mềm Scam để thực hiện các giao dịch bất ngờ khiến các nhà đầu tư mất tài sản. Do đó, các nhà giao dịch nên thận trọng khi xem xét các đề xuất rô bốt tự động để tránh bị lừa.

Bán tín hiệu – Mách nước Forex

Người bán tín hiệu ngoại hối thường tư vấn cho các nhà đầu tư về thời điểm tốt nhất để giao dịch Forex. Đối với thông tin này, các nhà đầu tư thường bị tính phí.

Một số nhà môi giới sử dụng phân tích kỹ thuật, trong khi Scammer khác sử dụng tin tức Hot hoặc kết hợp cả hai. Tất cả thông tin này đều cam kết mang lại nguồn lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư. Khi chấp nhận giao dịch, nhà đầu tư phải trả phí hàng ngày, hàng tuần và phí dịch vụ.

Thưởng nạp tiền – Gấp đôi tiền thưởng

Đây là sự khởi đầu của một dự án Scam triệu USD. Bất kỳ nhà môi giới nào hỗ trợ tiền thưởng gấp đôi, tiền thưởng khi nạp tiền hoặc số dư tài khoản miễn phí,… đây chính là khoản phí nhỏ từ sàn giao dịch, bởi họ kiếm lợi nhuận thông qua từng Penny một.

Phí chênh lệch có lợi cho phần lớn các nhà môi giới ngoại hối. Chẳng hạn, mỗi giao dịch với mức chênh lệch 2 pip sẽ mang lại lợi nhuận khoảng $0,0002. Vậy làm thế nào họ có thể cung cấp tiền thưởng 100 USD cho mỗi giao dịch? Nó rất có thể là một Scam.

Khi các nhà đầu tư cố gắng rút lợi nhuận của họ, họ sẽ bị từ chối vì tài khoản của nhà đầu tư không đáp ứng các điều khoản và điều kiện. Điều này có nghĩa là tài sản của nhà đầu tư đã biến mất.

Dấu hiệu nhận biết Scam coin là gì?

Số tiền bỏ ra ban đầu quá lớn

Những nhà môi giới lừa đảo thường yêu cầu số tiền gửi ban đầu cao hơn mức thông thường. Điều này nhằm mục đích lôi kéo các nhà giao dịch và chiếm đoạt số tiền lớn từ họ.

Đảm bảo lợi nhuận cao

Đặc điểm chung nhất của Scammer ngoại hối là đảm bảo lợi nhuận lớn bất thường hoặc không có rủi ro tài chính. Tuy nhiên, không có gì chắc chắn 100%. Nếu đúng như vậy, các nhà đầu tư sẽ không chia sẻ, cảnh báo với nhiều trader khác tham gia thị trường.

Đối với những nhà đầu tư mới, có thể sẽ cảm thấy hấp dẫn trước cam kết lợi nhuận hấp dẫn, họ sẽ mù quáng đổ tiền vào dự án. Nhưng lại không biết rằng “Mật ngọt chết ruồi”. Một cái bẫy đã được vạch sẵn, chờ đợi biến mất cùng tài sản của trader.

Thông tin nhà môi giới mơ hồ

Nhà giao dịch nên dành thời gian nghiên cứu trao đổi trước khi đầu tư vào ngoại hối. Các nhà đầu tư nên cảnh giác với bất kỳ sàn giao dịch nào không cung cấp thông tin về đội ngũ của công ty, địa điểm trụ sở chính hoặc dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Những người môi giới này không muốn tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến trụ sở vì họ sợ sẽ gặp rắc rối. Nếu như không thể tìm thấy các đánh giá khách quan về sàn Forex mà trader muốn tham gia thì tốt nhất nên thận trọng.

Tạo áp lực thời gian

Bất kỳ nhà môi giới hoặc công ty nào đang cố gắng tạo áp lục thời gian cho nhà đầu tư thì chắc chắn đó là Scam. Một số nhà môi giới thậm chí còn cung cấp tiền thưởng hoặc giảm giá để lôi kéo các nhà đầu tư tham gia giao dịch.

Không thể rút tiền hoặc rút tiền khó khăn

Ngoài ra, các sàn giao dịch scam còn có nhiều vấn đề về việc rút tiền. Trader sẽ gặp nhiều khó khăn khi thực hiện lệnh rút tiền cũng như thời gian rút tiền sẽ khá lâu.

Danh sách những sàn Forex lừa đảo 2023

Multiply Markets

• Multiply Markets không được giám sát hoặc kiểm soát bởi một tổ chức đáng tin cậy.
• Tài khoản demo không được hỗ trợ.
• Việc rút tiền sau mỗi giao dịch khá khó khăn và tốn thời gian.
• các chi phí đáng kể liên quan đến giao dịch, đặc biệt là hoa hồng và chênh lệch cực lớn.

GG Trade

• FMA ở New Zealand đã đưa GG Trade vào danh sách đen.
• Tài khoản demo không được hỗ trợ.
• Thu hút các nhà giao dịch bằng cách tham gia vào các giao dịch hứa hẹn lợi nhuận lớn với ít rủi ro.
• Việc rút tiền cực kỳ khó khăn vì chính sách rút tiền không rõ ràng.

ECN Capital

• Nhiều tổ chức, bao gồm CySEC, FINMA và FMA New Zealand, đã cảnh báo ECN Capital về khả năng gian lận.
• Lời hứa lãi suất hấp dẫn là một trong những mánh khóe mà ECN Capital sử dụng để thu hút khách hàng.
• Không có thông tin rõ ràng.
• Nạp rút khó khăn, chi phí cao.

Blue Trading

• Không có giấy phép hoạt động.
• Rút tiền khó khăn, thậm chí nhiều trader không thể rút tiền
• Nhiều loại chi phí không bao gồm trong thỏa thuận ban đầu.

EU Capital

• Cơ quan giám sát tài chính FCA từng đưa ra cảnh báo tới EU Capital.
• Gian lận trong quá trình tính phí chênh lệch bằng cách giao dịch với chênh lệch mở rộng bất hợp pháp.
• EU Capital sử dụng nhiều chiến lược để thu hút các nhà giao dịch gửi tiền lớn hơn và đầu tư nhiều hơn.

OT Capital

• Cơ quan giám sát tài chính ASIC đã đưa ra cảnh báo gian lận cho OT Capital.
• Không cung cấp tài khoản demo.
• Không rõ các điều khoản của thỏa thuận.
• Không thể rút tiền vì quy định rút tiền khá nghiêm ngặt.
• OT Capital còn thiếu tính minh bạch trong hồ sơ pháp lý.

GCE Capitals

• FCA đã cảnh báo và đưa GCE Capitals trong danh sách đen của mình.
• Loại tài khoản giao dịch không rõ ràng.
• Sàn GCE Capitals này không tách biệt tiền gửi khách hàng với hoạt động kinh doanh của công ty.

Cách phòng tránh Scam trong Forex

Để tránh bị Scam trong Forex, nhà đầu tư nên dành thời gian tìm hiểu về thị trường, nghiên cứu các nhà môi giới và không đưa ra quyết định vội vàng. Xem xét những lợi thế và bất lợi của nhà môi giới mà trader muốn tham gia.

Tìm kiếm một nhà môi giới ngoại hối có uy tín là điều khó khăn, nhưng nhà đầu tư được hưởng lợi về lâu dài. Khi một nhà giao dịch bắt gặp một sàn Forex hoặc đại lý ngoại hối, điều đầu tiên cần làm là “Tra cứu tên công ty của họ trên Google.”

Nhà đầu tư có thể tìm kiếm phản hồi của khách hàng trên các trang web đáng tin cậy. Nếu không có hoặc nhìn có vẻ giả mạo, tốt nhất nhà đầu tư nên tránh xa nhà cung cấp dịch vụ đó. Mặt khác, các nhà giao dịch có thể xem các đánh giá Scam để xem liệu nhà môi giới có uy tín như đã giới thiệu hay không. Đảm bảo rằng không có hành động pháp lý nào chống đối lại nhà môi giới.

Hơn nữa, giao dịch Forex luôn tiềm ẩn rủi ro và thua lỗ là điều phổ biến. Các nhà đầu tư nên tự trang bị vốn, đưa ra chiến lược đầu tư hiệu quả và bám sát kế hoạch. Bởi vì “Kiến thức là vô hạn”, các nhà giao dịch sẽ chỉ có thể xử lý rủi ro và giảm thiểu thiệt hại nếu họ nắm vững kiến ​​thức.

Để tránh trở thành nạn nhân của dự án Scam, hãy luôn giao dịch với một nhà môi giới uy tín có nhiều đánh giá trực tuyến tích cực. Đặc biệt, hoàn toàn minh bạch trong cơ cấu chính sách và phí của sàn giao dịch. Hy vọng, bài viết của Sanuytin.vn giúp cho nhà đầu tư hiểu rõ hơn về Scam là gì? cũng như cách phòng tránh, bảo vệ tài sản trước cám dỗ từ Forex.