Sàn Swiftonline được biết đến là kênh đầu tư tài chính 4.0 với gói bảo hiểm hoàn tiền cho người chơi thua và chương trình hoa hồng hấp dẫn cho khách hàng. Mặt khác, cái tên sàn Swiftonline lừa đảo đã nhanh chóng được VTV Việt Nam đưa tin khiến cộng đồng trader hoang mang. Vậy sự thật như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
- Moden Markets lừa đảo trader, đúng hay sai?
- Lion Team lừa đảo và cái kết đắng cho nhà đầu tư nhẹ dạ
- Tổng hợp những sàn Forex bị bắt và lừa đảo tại Việt Nam mới nhất
Sàn Swiftonline là gì?
Sàn Swiftonline hay Swiftonline.live, là một trang web tài chính 4.0 cho phép các nhà giao dịch kiếm tiền bằng cách đầu tư hoặc chơi trò chơi. Trên thực tế, đây là đường dây đánh bạc hoạt động theo hệ thống phân tầng từ cấp 1 đến cấp 7, người chơi sẽ được hưởng hoa hồng lớn khi có nhiều người tham gia hệ thống.
Được biết, trang web của Swiftonline.live đã nhiều lần thay đổi, từ BigQueenpro.com >> Skyqueenpro.com >> Rocketgameslive.com >> Superwarriorspro.com hay làm trung gian liên kết với nền tảng cá cược quốc tế Evolution.com để hưởng hồng hoa từ người chơi.
Sàn Swiftonline lừa đảo nhà đầu tư như thế nào?
Để thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia, sàn Swiftonline đã sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi như sau:
Bảo hiểm hoàn tiền nếu người chơi thua
Ban đầu, sàn Switonline giới thiệu hoa mỹ với các nhà đầu tư rằng chỉ cần một số vốn nhỏ là có thể thu hồi vốn và lãi khủng trong thời gian từ 5 đến 7 ngày.
Swiftonline xây dựng niềm tin bằng cách cho phép khách hàng nhận tiền thưởng đúng như quảng cáo khi có nhiều người chơi tham gia. Hơn nữa, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi người chơi khác tham gia với khả năng sinh lời cao, kèm theo các gói bảo hiểm cam kết hoàn tiền nếu như người chơi thua cuộc.
Trên thực tế, các nhà đầu tư chỉ có thể rút một nửa hoặc 1/3 nhỏ và thậm chí họ có thể mất toàn bộ khoản đầu tư của mình. Mặc dù, sàn Swiftonline từng giới thiệu chỉ cần một số vốn nhỏ để thu hồi vốn và kiếm lợi nhuận khổng lồ trong 5 đến 7 ngày. Hơn nữa, hầu như không ai biết người điều hành thực sự của nền tảng Swiftonline là ai và ở đâu.
Ngoài ra, khi có đông người chơi tham gia, trang web sẽ tự động đánh sập nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản cũng như trốn tránh sự điều tra, xử lý của các cơ quan chức năng.
Đài truyền hình VTV cảnh báo Swiftonline lừa đảo
Nhiều người tự nhận là nạn nhân của đường dây đánh bạc này mới đây đã đến Công an TP.HCM tố cáo việc bị “chủ sàn Swiftonline lừa đảo ” dụ dỗ tham gia. Mỗi cá nhân đại diện cho một nhóm từ vài chục đến hàng trăm chủ tài khoản. Theo đó, Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến và tổ chức đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Các cơ quan chức năng xác định Swiftonline – Đường dây đánh bạc lớn có số tiền giao dịch là 3.809.246.965,33 USD, tương đương 87,612 tỷ đồng không bao gồm tiền của người đầu tư tham gia hoặc tiền đối ứng của nhà cái.
Cơ quan chức năng cho biết “Họ đã thu giữ gần 3 tỷ đồng hơn 19.000 USD, 40.000 đô la Úc, 6 ô tô Mercedes và Peugeot (trị giá khoảng 20 tỷ đồng), nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên lai, hợp đồng đặt cọc mua bán đất,..” Số tiền này chỉ bao gồm số tiền do người đánh bạc đặt cược, không bao gồm số tiền do nhà cái đặt cược.
Theo cơ quan điều tra, đường dây đánh bạc trá hình này hoạt động mạnh nhất trong những tháng gần đây, khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội và người dân có nhiều thời gian sử dụng Internet hơn. Ngoài việc áp dụng các chiến lược đa cấp để đảm bảo vốn và donate tiền, chủ sở hữu Swiftonline và Nagaclubs còn xây dựng hình ảnh Leader có học thức và kiếm được rất nhiều tiền từ sàn, nhằm thu hút nhiều người người tham gia.
Chính vì những hình ảnh được chuẩn bị kỹ càng với cuộc sống sang trọng như lái xe sang, “check in” những khách sạn 5 sao, du lịch sang chảnh,… đã thu hút hàng nghìn người chơi tham gia từ các tỉnh, thành (chủ yếu ở TP.HCM) với số tiền đầu tư lên đến hàng triệu USD.
Hiện tại, công an TP.HCM đã bắt giữ đối tượng Huỳnh Long Bạch, sinh 1991, ngụ Gò Vấp và Nguyễn Đắc Quý, sinh 1994, tạm trú Gò Vấp khi đang lẩn trốn tại quận 7. Trong đó, Bạch và Quý là cả hai trong 4 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc.
Đài truyền hình VTV đã đưa tin và cảnh báo các nhà đầu tư về sàn Swiftonline lừa đảo cũng như các thủ đoạn, chiêu trò mà sàn này sử dụng sau khi nhận được tin báo. Do đó, nhà đầu tư hãy thận trọng và tìm hiểu kỹ trước khi tham gia vào bất kỳ thị trường tài chính nào.
Ví dụ thực tế sàn Swiftonline lừa đảo trader
Trường hợp 1:
Theo truyền thông đưa tin, anh Võ Minh Chiến hiện đang cư trú tại TP Thủ Đức, được cho là nạn nhân của đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng.
Anh Chiến trở thành người đại diện cho 23 người thuộc nhiều ngành nghề khác nhau ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận gửi đơn tới cơ quan điều tra tố cáo “Sàn Swiftonline lừa đảo hơn 20 tỷ đồng”. Anh Chiến và một số người chơi khác cho biết tham gia nền tảng này vì cho rằng phương thức đầu tư này “hoàn toàn hợp pháp” như chủ sàn tuyên bố và họ không tin mình đang đánh bạc.
Theo lời kể của anh: Anh bắt đầu đầu tư vào nền tảng Swiftonline sau khi được bạn bè giới thiệu vào giữa năm 2021, khi đại dịch Covid bùng phát, để kiếm thêm thu nhập và giải trí.
Để tham gia, trước tiên người chơi phải tạo ví ảo trên sàn Remitano (nước ngoài), sau đó sử dụng số tiền trong tài khoản ngân hàng của mình để mua thêm tiền điện tử nhằm “đầu tư” vào trang web Swiftonline. Người tham gia được nhóm tổ chức đảm bảo bảo hiểm vốn (phí 1,5%) – nghĩa là sẽ được hoàn tiền nếu thua 5 lần liên tiếp nên họ có thể yên tâm.
Anh cũng tuyên bố rằng hàng chục người chơi khác đang giao dịch với nhiều chi nhánh khác nhau của sàn giao dịch. Đồng thời, mỗi chi nhánh sẽ có người đứng đầu riêng, là người hướng dẫn cho tất cả các thành viên khi tham gia giao dịch.
Sau khi thiết lập khung thời gian đầu tư, các thành viên tham gia sẽ được xếp vào các nhóm kín, để trao đổi và trò chuyện trên Zalo, đồng thời gửi tiền đặt cược vào trò chơi (game đánh bài) theo lệnh của người đứng đầu (Leader).
Anh Chiến và các nhà đầu tư khác thường thực hiện các lệnh “Thắng – Win” để tham gia trò chơi đánh bạc Baccarat (game đánh bài 3 lá ở Việt Nam).
“Các nhà điều hành luôn khẳng định hình thức đầu tư này hoàn toàn hợp pháp và đây là kênh đầu tư nhận hoa hồng từ những người chơi khác trên toàn cầu.” Anh Chiến cho biết thêm “Trong thời gian đầu tư vào nền tảng Swiftonline, tôi thấy nhiều người chơi kiếm được lợi nhuận cao và rút tiền mặt qua chuyển khoản ngân hàng nên tôi hoàn toàn tin tưởng”.
Theo anh Võ Minh Chiến – những người chơi khác vẫn có thể liên hệ với nhà điều hành và yêu cầu hoàn lại tiền nhưng những người này từ chối, thách thức khai báo cơ quan điều tra với tuyên bố “người tham gia đánh bạc nên cẩn thận coi chừng bị bắt”.
Trường hợp 2:
Chị Linh (chủ một spa ở quận Tân Bình) khai rằng chị và nhân viên của mình cũng bị lừa với các thủ đoạn tương tự. Không những vậy, chị còn nhầm tưởng mình đang chơi một trò chơi hợp pháp và thoải mái đặt cược. Tâm trạng luôn lạc quan vì “dù thua 5 lần thì vẫn có bảo hiểm bảo vệ họ không bị mất tiền.”
Chủ sàn Swiftonline khuyến khích các thành viên mời người chơi khác đầu tư. Họ sẽ nhận được khoản hoa hồng 50 USD sau khi mời ba người chơi và được thăng hạng trong hệ thống. Tuy nhiên, cấp độ của người chơi (cấp 1-7) sẽ bị giới hạn tùy theo số vốn đầu tư.
Chị Linh cho biết “Cấp độ càng cao, càng nhận được nhiều tiền mỗi tháng, dao động từ 5 triệu đồng đến 1,4 tỷ đồng. Một số người chỉ muốn kiếm tiền hoa hồng nên mời người thân hoặc bạn bè tham gia và thậm chí mở nhiều tài khoản để được thăng Level.”
Có thể thấy, các thủ đoạn lừa đảo của nền tảng Swiftonline cực kỳ tinh vi, có tổ chức và có hệ thống. Nhiều người đầu tư vì họ tin rằng họ đang kiếm tiền hợp pháp, nhưng thực tế họ đang bị lừa đảo mà không hề nhận ra. Vì vậy, trước khi tham gia bất cứ kênh tài chính nào, nhà đầu tư nên tìm hiểu và nghiên cứu kỹ để tránh những rủi ro không đáng có.
Có nên đầu tư vào sàn Swiftonline hay không?
Đã có nhiều cảnh báo rằng sàn Swiftonline lừa đảo vì không có hình thức đầu tư nào có thể mang lại lợi nhuận cao như vậy. Nó có thể đơn giản là một trò lừa đảo.
Trên thực tế, nhiều ứng dụng, ví điện tử hoặc trang web tài chính tương tự đã bị sập và các nhà điều hành đằng sau chúng đã nhanh chóng tạo ra một nền tảng và ví mới để thu lợi nhuận từ các nhà đầu tư. Vì đây là phương thức lừa đảo nên những kẻ đứng đằng sau chỉ cần thay đổi giao diện một chút là có thể khiến cho nhiều người rơi vào bẫy.
Các nhà điều hành sàn giao dịch hoặc nền tảng chỉ cần áp dụng một chiêu bài mới, nhưng trên thực tế, đó là một mô hình lừa đảo quen thuộc, với những thủ đoạn và thủ thuật đơn giản để những người chơi ban đầu giao dịch có lãi và nhận tiền. Sau đó, khiến cho họ tin tưởng và tự động rơi vào bẫy mà thôi.
Do đó, các nhà đầu tư phải thận trọng và suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư vào bất kỳ kênh tài chính nào để tránh mất tiền trong thời điểm kinh tế khó khăn.
Như vậy, sàn Swiftonline lừa đảo nhà đầu tư đã quá rõ ràng. Do đó, nhà đầu tư nên cảnh giác với những thủ đoạn của Swiftonline để tránh trở thành con mồi béo bở cho kẻ xấu và để bảo vệ tài sản của mình. Đừng quên theo dõi Sanuytin.vn để cập nhật các bài viết Sàn Forex lừa đảo mới nhất nhé! Chúc nhà giao dịch thành công.