Danh sách các sàn Forex bị bắt mà trader cần tránh 2023

Forex được biết đến là một trong những thị trường đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro, không những thế thị trường cũng liên tục có những nhà môi giới Forex bị bắt. Các sàn giao dịch này đã lợi dụng những chiêu trò lừa đảo tinh vi để đánh lừa khách hàng. Ngay cả khi các nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm cũng bị các sàn này chiếm đoạt và lấy đi hết tài sản. Vậy liệu các sàn Forex bị bắt đã lừa đảo khách hàng như thế nào? Làm sao để tránh các sàn giao dịch này? Hãy cùng Sanuytin.vn đi tìm hiểu nhé!

• Các chương trình Bonus tại LiteFinance mà trader cần biết
• Cách đặt lệnh giao dịch trên nền tảng MT4 tại LiteFinance
• Cách để trở thành Master trader tại sàn LiteFinance
• Cách khởi chạy VPS LiteFinance trên nền tảng Terminal MetaTrader

Tại sao Việt Nam cấm Forex?

Thị trường Việt Nam khá nhỏ bé, hơn thế nữa đồng tiền Việt so với những đồng tiền trên thế giới lại quá chênh lệch. Còn nếu xét về lực lượng nhà đầu tư tại Việt Nam thì chưa có nhiều kinh nghiệm. 

Bên cạnh đó, những năm trước khi ngoại hối gia nhập vào Việt Nam khiến cho bộ phận lớn nhà giao dịch thua lỗ, nhất là khi đầu tư vào những sàn vàng và Forex. Cũng chính vì lẽ đó mà chính phủ Việt Nam không cho phép sự gia nhập của sàn Forex và họ đưa ra những quy định để bắt sàn Forex nếu vi phạm. 

Xét trên quan điểm khách quan, các sàn giao dịch forex tại việt nam cũng có thể hoạt động nếu có những cơ quan đứng ra quản lý tính minh bạch của sàn giao dịch. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì chưa phù hợp, vì nước ta chưa có kinh nghiệm để quản lý lĩnh vực này và đây có thể là lỗ hổng cho những sàn Forex bị sập hoặc các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam hoạt động. 

Những chiêu trò lừa đảo của Forex thường được các sàn sử dụng

Robot ngoại hối

Các robot ngoại hối được hình thành dựa trên việc sử dụng thuật toán, tín hiệu kỹ thuật và mã máy tính, để vào và thoát giao dịch. Các cố vấn chuyên môn xây dựng chúng trong MT4 và các nền tảng khác. Ở đây, sanuytin.com không “quơ đũa cả nắm” về việc robot Forex là lừa đảo, một số trong chúng vẫn hợp pháp. Tuy nhiên, một số sàn lại không như vậy và để an toàn, nhà giao dịch cần kiểm tra tính hợp pháp của nó.

Nhà giao dịch có thể kiểm tra thông qua danh sách sàn Forex bị sập hoặc sàn giao dịch Forex lừa đảo trực tuyến. 

Dấu hiệu nhận biết sàn lừa đảo

• Thông điệp tiếp thị không thực tế.
• Lợi nhuận tăng trưởng theo tỷ lệ phần trăm cao không thực tế.
• Các chiến lược mở rộng quy mô thiếu tính đa dạng.
• Sử dụng dịch vụ của các nhà môi giới không được kiểm soát.
• Gian lận ngoại hối có thể tránh được khi thẩm định và kiểm tra các nhân viên mà bạn chọn làm việc cùng.

Xem thêm: Top 10 sàn Forex lớn nhất thế giới

Tín hiệu giao dịch 

Trong chiêu trò tín hiệu giả này, bạn sẽ đối phó với những cá nhân đưa ra các ý tưởng giao dịch bao gồm thông tin như cặp tiền tệ, xu hướng, giá vào, cắt lỗ và mức mục tiêu. 

Những điểm cần chú ý gồm có:

• Phí đăng ký: Luôn thử các tín hiệu không tính phí bằng cách sử dụng tài khoản demo, trước khi bạn cân nhắc trả tiền cho bất kỳ thứ gì khác.
• Tuyệt đối không dùng những tín hiệu ràng buộc của sàn, bởi vì đôi khi chúng chỉ là chiêu trò dùng để tiếp thị.
• Tuyên bố chưa được kiểm chứng và bạn không thể xác minh được. 

Lừa đảo bằng chiêu trò marketing

Có rất nhiều quảng cáo trực tuyến của những sàn Forex sập thu hút đầu tư giao dịch ngoại hối và quỹ. Họ làm những chiến dịch tiếp thị rất bóng bẩy và những chuyên viên tư vấn giả mạo để tư vấn cho bạn. Vì vậy, bạn cần tìm một nhà môi giới ngoại hối tốt nhất để bắt đầu giao dịch an toàn.

Họ yêu cầu bạn gửi cho họ một khoản đầu tư và sau đó chỉ cần ngồi hưởng lợi nhuận. Nếu bạn tin tưởng và gửi tiền vào đó, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy tiền của mình đâu nữa. Nếu tìm cách liên lạc với họ, họ sẽ nói rằng họ chưa bao giờ nghe nói về bạn và không bao giờ nhận tiền từ bạn.

Việc kiểm tra danh sách sàn Forex bị sập, giả mạo có thể giúp bạn đỡ vất vả và rắc rối hơn. 

Chủ sàn Forex và những người môi giới chịu trách nhiệm gì?

Nhiều người đã trở thành con mồi của các nền tảng giao dịch Forex bất hợp pháp vì họ luôn có các tâm lý mong muốn làm giàu nhanh chóng. Không những thế, các sàn lừa đảo cũng sẽ có các chiêu trò để thu hút nhà đầu tư hơn so với các sàn giao dịch uy tín, nhiều sàn đã thu hút được lượng vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Chủ sàn Forex hoặc nhà môi giới thường có rất nhiều thủ đoạn lôi kéo hết sức tinh vi để mời chào các trader tham gia vào sàn. Các tổ chức này thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo sang trọng ở những địa điểm lớn như khách sạn và nhà hàng.

Trong buổi hội thảo, các diễn giả “dỏm” đóng giả làm giám đốc hoặc chủ tịch của các công ty, đưa ra tài sản và thu nhập có thể lên tới hàng trăm triệu đô la. Trên thực tế, tất cả các tài sản, quần áo của các vị chủ tịch “giả” này đều là đồ thuê mượn nhằm thu hút nhà đầu tư.

Họ sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện về thị trường bất động sản và chứng khoán cũng như chỉ cho bạn cách sử dụng đầu tư Forex để nhanh chóng trở nên giàu có. Lợi nhuận từ những lời hứa hẹn cao ngất ngưởng có thể dao động từ 15% đến 20% hoặc cao hơn và chỉ có lời chứ không bao giờ lỗ.

Và rất nhiều người cả tin đầu tư tiền ngay lập tức với hy vọng trở nên giàu có càng sớm càng tốt. Những sàn Forex bị bắt thường thuê cả đội ngũ từ vài chục đến vài trăm người chỉ để chào mời nhà đầu tư.

Những người lao động “mạo danh” này hầu hết chỉ nghiên cứu cách thuyết phục người khác giao dịch trên thị trường ngoại hối và đương nhiên họ sẽ không có kiến thức nền tảng về kinh doanh hoặc thị trường ngoại hối.

Nhiều người không chỉ “đốt” hết tiền tài, của cải vào Forex mà còn mượn thêm nợ để đầu tư. Người môi giới sẽ được trả một tỷ lệ phần trăm tùy thuộc vào số tiền đầu tư của người chơi khi mời chào thành công.

Nói cách khác, người môi giới và chủ sàn đều là tội phạm và phải bị truy tố trước pháp luật. Theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017, người môi giới và chủ sở hữu sàn giao dịch Forex đã phạm tội cụ thể về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt tù đến chung thân. Yếu tố tội phạm của tội phạm này bắt nguồn từ thủ đoạn không trung thực của chủ sàn/nhà môi giới trong việc chiếm đoạt tài sản, quỹ đầu tư của người khác. Đặc biệt:

Chủ sở hữu sàn giao dịch tuyên bố trong quảng cáo của mình rằng tỷ giá hối đoái trên sàn thay đổi theo giá thị trường, nhưng trên thực tế, anh ta thao túng tỷ giá hối đoái để cho phép người chơi mất tiền khi họ thấy phù hợp => hoạt động gian lận.

Chủ sở hữu và người môi giới sàn ngoại hối cố tình cung cấp thông tin sai lệch cho người tham gia, khiến họ hiểu sai và cho rằng sàn hoạt động không chính xác, cuối cùng dẫn đến lựa chọn đầu tư kém. Sau đó cố tình làm cho người chơi mất tiền để bạn lấy đồ của họ.

Do đó, có đủ căn cứ khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với chủ sàn và người môi giới mà cơ quan công an có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Dấu hiệu cho thấy một sàn Forex bị bắt hoặc lừa đảo

Sàn giao dịch cam kết lợi nhuận siêu khủng

Sàn Forex bị bắt thường là những sàn Forex đưa ra những đảm bảo về phần thưởng lớn hay những tuyên bố “hoàn toàn không có rủi ro” hoặc những tuyên bố có rủi ro cực kỳ thấp. Thông thường, các thị trường giao dịch quá hoàn hảo thường sẽ không có thật và sẽ có rất nhiều sự lừa đảo.

Vì “không ai cho ai cái gì” nên bạn phải cực kỳ nhạy bén trong việc xác định xem sàn giao dịch có đáng tin cậy, chất lượng cao và an toàn hay không?

Thực tế, có những sàn giao dịch Forex bất hợp pháp thường sử dụng các cuộc gọi điện thoại và tin nhắn để dụ nạn nhân, nói với họ rằng họ có thể đầu tư sinh lãi chỉ với một khoản đầu tư ban đầu nhỏ, chỉ 5% vốn tối đa một lần một ngày; sau đó chỉ cần thực hiện lệnh dựa trên lời khuyên của các chuyên gia, là bạn sẽ nhận về lợi nhuận khủng mà không mất mát.

Các tổ chức này cũng hoạt động trên các nhóm Facebook, Telegram, Zalo, kêu gọi nạn nhân mở tài khoản và nhanh chóng chuyển tiền đầu tư. Một số “chuyên gia” còn giới thiệu rằng chỉ trong vài tháng đầu tư mà họ đã sắm được ô tô, nhà sang. Từ đó, đánh vào lòng tham của khách hàng và các nạn nhân sẽ nhanh chóng tham gia đầu tư ngay.

Bạn hẳn không biết rằng những hình ảnh hào nhoáng đó thực chất là những hình ảnh ảo nhằm tạo niềm tin “hảo quyền” cho khách hàng, chỉ cần bạn bỏ tiền là có thể thu về lợi nhuận gấp hàng tỷ đồng. 

Sàn Forex bị bắt thường thông tin hoạt động của sàn không rõ ràng

Việc xác định danh tính của những người điều hành sàn Forex bị bắt là một thách thức vì họ thường cung cấp thông tin hoạt động không rõ ràng. Các sàn giao dịch “lừa đảo”, lừa đảo thường ở trong bóng tối nên rất khó lộ mặt. Các cá nhân tham gia vào thị trường Forex giả mạo thường thiếu hiểu biết về thị trường và thậm chí không biết cách xác minh hồ sơ hợp pháp của sàn giao dịch.

Khi các trader tham gia giao dịch, họ sẽ nhận thấy rằng nhiều sàn giao dịch Forex bị bắt có các trang web trái phép hoặc thông tin rất mơ hồ trên trang chính của họ. Không có hồ sơ nào hỗ trợ cho các hoạt động thực tế chỉ là những hình ảnh quảng cáo thổi phồng.

Sàn giao dịch ngoại hối không có giấy phép hoặc giấy phép giả mạo

Những kẻ lừa đảo ngoại hối hoạt động công khai mà không có giấy phép và không đăng ký với cơ quan thích hợp. Thậm chí các sàn giao dịch tinh vi hơn còn cung cấp các giấy phép hoạt động tuy nhiên, vẫn chưa rõ tài liệu được cấp phép từ cơ quan nào.

Ngoài ra, họ còn lấy các giấy phép không liên quan đến thị trường Forex. Các nhà đầu tư thiếu hiểu biết sẽ không thể phân biệt được giấy tờ thật và giấy tờ giả. Hơn nữa, điều này còn tạo điều kiện cho các cá nhân bị “dẫn” vào các hành vi lừa đảo.

Sàn giao dịch không rút được tiền

Các sàn giao dịch Forex uy tín đương nhiên sẽ rút tiền ra khỏi giao dịch mặc dù có những biến động về tỷ giá. Tuy nhiên đối với các sàn Forex bị bắt, lừa đảo, bạn không thể rút tiền từ các giao dịch, dù thắng hay thua. Trong hầu hết các trường hợp, tài khoản của nhà đầu tư sẽ bị dừng vô cớ khi họ cố gắng rút tiền. 

Có quá nhiều đánh giá tiêu cực

Các nhà đầu tư nên điều tra các nguồn thông tin để đánh giá nền tảng giao dịch Forex trực tuyến và kiểm tra gian lận. Tuy nhiên, bạn phải thận trọng vì một số nhóm được thành lập bởi sàn giao dịch gian lận để phục vụ lợi ích của chính họ.

Danh sách những sàn Forex bị bắt hoặc lừa đảo 

Xem thêm: https://sanforexviet.com/eagle-rock-global-erg-la-gi/

Phương pháp tránh các sàn ngoại hối bị sập?

Cách tốt nhất để tránh sàn Forex bị sập là dành thời gian của bạn để tìm hiểu và chọn lọc. Đừng vội vàng đưa ra quyết định, hãy đảm bảo rằng bạn đã đánh giá tất cả những ưu và khuyết điểm của sàn bạn chọn. 

Tìm kiếm một nhà môi giới uy tín phải nói là một nhiệm vụ vô cùng gian nan, nhưng một khi đã tìm được rồi, thì sẽ có lợi cho nhà giao dịch về lâu dài. Bước đầu tiên bạn nên thực hiện khi gặp một nhà môi giới là search google tên doanh nghiệp đó.

Bạn nên chọn lựa những đánh giá từ các trang web uy tín nhất. Nếu được đánh giá là giả mạo, bạn nên tránh xa nhà cung cấp dịch vụ đó. Ngoài ra, hãy đảm bảo tìm hiểu xem có bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại nhà môi giới đó hay không.

Chẳng hạn, bạn có thể truy cập các diễn đàn Forex và xem liệu có ai khiếu nại nào về việc rút tiền hay không và nếu có liên hệ với người dùng đã đăng đơn khiếu nại và hỏi thêm chi tiết.

Kết luận 

Tóm lại, để có thể tránh được những sàn Forex bị bắt, nhà đầu tư nên chọn những sàn chịu sự quản lý từ các cơ quan tài chính hàng đầu, có các đánh giá trực tuyến minh bạch 100% về phí và chính sách. Sức hấp dẫn của tiền sẽ luôn hiện hữu, đó là lý do tại sao bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ những gì thực sự cần để trở nên thành công trong giao dịch tiền tệ, mà không sử dụng các chiến lược khiến bạn gặp rủi ro.