Thụy Sĩ GCFX hay còn gọi là GCG Asia – Một nhà môi giới ngoại hối trực tuyến của Thụy Sĩ đã bị nhiều tổ chức tài chính hàng đầu thế giới đưa vào danh sách đen vì tham gia vào các hoạt động kinh doanh phi pháp thông qua mô hình đa cấp. Vậy GCFX lừa đảo hay uy tín? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
- Đánh giá sàn Quantum Capital lừa đảo hay uy tín mới nhất
- Đánh giá sàn Real Forex với những thông tin nóng hổi 2023
- Đánh giá sàn RoboForex chi tiết – RoboForex có gì hấp dẫn nhà đầu tư?
- Đánh giá sàn Saxo Bank chi tiết nhất năm 2023
GCFX là gì?
Guardian Capital Asia (GCG Asia) là nhà môi giới Forex và CFD hoạt động trực tuyến. Theo broker này, hệ thống giao dịch có nhiều tính năng hiện đại khi so sánh với sàn ngoại hối khác trên thị trường, chẳng hạn như cung cấp các loại tài khoản PAMM, MAM và ECN,…
Tuy nhiên, khi truy cập trang web của nhà môi giới, sẽ không có tài khoản giao dịch hoặc điều khoản giao dịch nào khả dụng. Mặc dù GCG Asia quảng cáo tích cực về nhà môi giới nhưng nó lại thiếu giấy phép hợp pháp.
Theo tìm hiểu, GCG Asia đã bị Ủy ban cảnh sát quốc gia Campuchia cảnh báo lừa đảo nên đã bắt đầu thâm nhập thị trường Việt Nam dưới tên GCFX. Một công ty tài chính tự xưng của Thụy Sĩ chuyên về giao dịch ngoại hối và có nhiều kinh nghiệm về công nghệ Blockchain và Big Data.
Mặc dù, GCFX đã thay đổi diện mạo mới nhưng trên Fanpage và trong các nhóm của mình, broker vẫn ngầm thừa nhận mối liên hệ rõ ràng giữa GCFX và GCG Asia. Hơn nữa, địa chỉ trang web của GCG và GCFX là giống nhau.
GCFX lừa đảo khách hàng như thế nào?
Nhân viên của GCFX tại Việt Nam đã đưa ra các ưu đãi sau với cam kết lợi nhuận hấp dẫn:
Nhà đầu tư sẽ nhanh chóng nhận ra đây là mô hình đa cấp theo hình trên, vì tiền đó lấy ở đâu ra trong khi lợi nhuận 60%/tháng, 720%/năm là một con số không tưởng và phi lý. Những lời đề nghị như vậy gần như trader chắc chắn đã được nhìn thấy khi tham gia vào các nhóm kiếm tiền trực tuyến không đáng tin cậy.
Theo đó, khoản lợi nhuận sẽ được chia các nhà đầu tư theo tỷ lệ sau: Gói 1.500 – 6.000 USD hưởng lợi 50/50, từ 7.500 – 13.500 USD hưởng 60/40 và trên 15.000 USD hưởng 70/30,..
Ngoài ra, GCFX sử dụng thủ đoạn lừa đảo để thu hút các nhà đầu tư mới bằng cách đăng hình ảnh về các giao dịch số tiền lớn và lợi nhuận khổng lồ. Nhờ đó, nhà môi giới đã tập hợp thành công hơn 5.000 thành viên, phần lớn là người Việt Nam, trên nhóm Facebook.
Có nên đầu tư tại GCFX hay không?
Thông tin pháp lý công ty mơ hồ
GCFX tuyên bố rằng nhà môi giới được hỗ trợ bởi các cơ quan giám sát tài chính nổi tiếng như Dukascopy, một ngân hàng nổi tiếng của Thụy Sĩ được thành lập vào năm 2004.
Tuy nhiên, Dukascopy trước đó đã phủ nhận mọi liên kết với GCFX (GCG Asia) và khuyên các nhà đầu tư không nên sử dụng dịch vụ giao dịch của nhà môi giới này. Nội dung chính xác như sau: “GCG Asia lừa đảo sử dụng tên và logo của Dukascopy để thu hút khách hàng/nhà đầu tư mà không được sự cho phép của Dukascopy Bank.”
Người đứng đầu GCFX bị Ủy ban cảnh sát quốc gia Campuchia bắt
Ngày 17/5/2019, Ủy ban cảnh sát quốc gia Campuchia đã bắt giữ người đứng đầu GCG Asia, tiền thân của GCFX với cáo buộc công ty này mạo danh Thủ tướng Hun Sen để thực hiện hành vi lừa đảo, làm ăn gian dối và kinh doanh trái pháp luật.
Ủy viên cảnh sát quốc gia, Neth Saveoun đã chia sẻ rằng: GCG Asia Ltd là công ty tài chính đã không đăng ký hoạt động với Ngân hàng Quốc gia Campuchia. Đồng thời, chính phủ Malaysia và Indonesia đã đưa GCG Asia vào danh sách đen. Cho đến khi bị niêm phong, công ty này chỉ lừa đảo khách hàng Trung Quốc.
Đánh giá tiêu cực của WikiFX về GCG Asia
Nhóm tìm hiểu thực tế của WikiFX cũng đã ngay lập tức có mặt tại địa điểm đặt văn phòng của GCG Asia bị phong tỏa sau khi vụ việc xảy ra.
WikiFX đã đưa ra cảnh báo vào thời điểm đó: Giấy phép của GCG là giấy phép đăng ký thương mại và công nghiệp chung do ASIC cấp, không cấp quyền tham gia kinh doanh môi giới nước ngoài hay các hoạt động liên quan đến ngoại hối của GCG nằm ngoài phạm vi kinh doanh và có rủi ro lớn.
Báo thanh niên Việt Nam cảnh báo GCFX lừa đảo
Báo thanh niên Việt Nam cũng từng lên tiếng cảnh báo GCFX lừa đảo. Trong đó, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng chia sẻ: Phương án dùng nguồn vốn mới đầu tư để trả 240% lợi nhuận cho các chi nhánh GCFX hiện tại là một hình thức gian lận tài chính đa cấp.
Tương tự như với tất cả mô hình đa cấp ponzi (vay trước trả sau), một khi việc tuyển dụng các chi nhánh và cá nhân mới dừng lại, đầu tư mới bắt đầu giảm. Điều này sẽ khiến các sàn giao dịch như GCFX không có doanh thu, cuối cùng sẽ gây ra sự sụp đổ khiến các nhà đầu tư cháy tài khoản.
Hơn nữa, hiện Việt Nam chưa có quy định cụ thể điều chỉnh hoạt động kinh doanh có liên quan đến giao dịch ngoại hối. Do đó, hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch Forex là bất hợp pháp đối với cả tổ chức và cá nhân. Vì vậy, nếu có xảy ra tranh chấp hay khiếu nại thì trader sẽ là người chịu nhiều tổn thất.
Như vậy, GCFX (GCG Asia) là một nhà môi giới hoạt động bất hợp pháp không có giấy phép tổ chức tài chính hoặc quốc tế. Do đó, các nhà giao dịch phải nhận thức được các mánh khóe tinh vi của thị trường ngoại hối để bảo vệ tài sản mình được an toàn. Hy vọng, bài viết của Sanuytin.com về GCFX lừa đảo, giúp cho trader có được nhiều bài học quý báu trong hành trình đầu tư của mình. Chúc nhà giao dịch thành công.
