Việt Nam Thời gian gần đây, cộng đồng đầu tư Việt Nam liên tục bốc phốt FCI lừa đảo. Theo đó, Hà Mạnh Linh và vợ là Hot Tiktok Thảo Phạm điều hành sàn giao dịch này đã đốt cháy tài khoản khách hàng, chiếm đoạt tài sản trị giá lên tới 200 tỷ đồng. Vậy FCI là gì? Cùng tìm hiểu xem cách sàn FCI lừa đảo trader trong bài viết dưới đây nhé!
- CJC Markets là gì? Sàn CJC Markets có lừa đảo không?
- Clicktrades lừa đảo? Sàn giao dịch ClickTrades có thật sự an toàn?
- Core Spreads là gì? Review chi tiết sàn Core Spreads
- CPT Markets là gì? Review chi tiết về sàn CPT Markets
Sàn FCI là gì?
FCI Trading tự xưng là nền tảng giao dịch tiền điện tử, có trụ sở tại Hoa Kỳ. Sàn giao dịch được thành lập bởi một nhóm các chuyên gia tài chính hàng đầu với hơn 20 năm kinh nghiệm. Đồng thời, broker được cấp phép từ cơ quan tài chính uy tín tại Mỹ.
FCI Trading cho phép các nhà đầu tư giao dịch trực tiếp với thị trường Forex liên ngân hàng thực, đảm bảo an toàn ký quỹ cho các nhà giao dịch.
Theo điều tra, sàn FCI mạo danh một công ty tài chính quốc tế tại Mỹ nhưng ID truy cập bị phát hiện gần 99,99% là từ Việt Nam. Hơn nữa, FCI hiện đang được điều hành bởi Hà Mạnh Linh cùng vợ Hot Tiktok Thảo Phạm và anh trai Sơn Phạm cùng một số thành viên khác để lừa đảo khách hàng.
Vạch trần chiêu trò của sàn FCI
Vợ chồng Hà Mạnh Linh Tiktok Thảo Phạm cùng anh trai là Sơn Phạm và một số thành viên khác đã giới thiệu đưa sàn giao dịch FCI từ Mỹ về Việt Nam, tạo điều kiện làm giàu cho nhiều người thông qua chương trình lãi suất kép hấp dẫn “Chỉ cần đầu tư trong 2.5 tháng, có thể hưởng lãi suất 100%”. Cụ thể như sau:
- Vốn 40.000 USD thành 80.000 USD
- Vốn 50.000 USD thành 100.000 USD
- Vốn 10.000 USD thành 20.000 USD
- Vốn 30.000 USD thành 60.000 USD
Với lời chào lôi cuốn và hình ảnh Thảo Phạm là một nữ doanh nhân thành đạt, nhiều nhà đầu tư đã tin tưởng và bắt tay vào đầu tư. Tuy nhiên, không giống như mánh khóe cũ, FCI đã sử dụng một thủ đoạn phức tạp hơn, thay vì để sập sàn, họ lại đọc lệnh đốt tài khoản của nhà đầu tư.
Với tâm lý càng thua càng muốn gỡ, nhiều nhà đầu tư đã không kiềm chế được cảm xúc và dần bị mắc bẫy, không thể thoát ra. Trường hợp, khách hàng muốn rút tiền phải trả phí từ 5 đến 15% (Ví dụ rút 1.000 USD mất 150 USD) hoặc hệ thống đang bảo trì vô thời hạn. Lúc này, chắc chắn nhà đầu tư đã bị FCI lừa đảo.
Sàn FCI lừa đảo đúng hay không?
Sau khi lùa gà thành công, FCI đã biến mất cùng toàn bộ tài sản của khách hàng trị giá lên tới 200 tỷ đồng. Nhà môi giới đã bị cộng đồng đầu tư Việt Nam bóc phốt trên các diễn đàn Forex như sau:
Sau khi đọc 30 lệnh thua thành 23 lệnh, các chuyên gia đọc lệnh Sơn Phạm của FCI cam kết hỗ trợ các nhà giao dịch thắng. Khi kết thúc cuộc họp Zoom, họ bắt đầu yêu cầu khách hàng tăng vốn 5%/1 lần để gỡ nhưng thực tế họ đã đốt tài khoản của hơn 270 người (Ước tính sơ bộ 270 tài khoản là hơn 10.000 USD).
FCI khiến khách hàng mất tiền, rồi tung tin đồn sập sàn khiến nhiều nhà đầu tư rút vốn. Nhà môi giới đã tận dụng cơ hội này và thu thêm phí 10% vốn của nhà đầu tư.
Hơn nữa, để tạo niềm tin với khách hàng, FCI đã công bố có các chương trình bảo hiểm và bồi thường dành cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là một tổ chức tài chính lừa đảo tinh vi hoạt động phi pháp tại Việt Nam.
Vì Forex là một lĩnh vực đầu tư không được luật pháp Việt Nam công nhận nên các nhà giao dịch gặp khó khăn đáng kể trong việc nhận được sự bảo vệ của chính phủ.
Do đó, những kẻ lừa đảo đã liên tục giới thiệu mô hình đầu tư toàn cầu vào cổ phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai, tiền tệ và quỹ tương hỗ. Với những lời quảng cáo hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ, nhà đầu tư sẽ kiếm được thu nhập thụ động dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, đã khiến cho họ sập bẫy.
Như vậy, FCI lừa đảo nhà đầu tư quá mức tinh vi khiến nhiều người sập bẫy với số tiền lên tới 200 tỷ đồng. Đây là lời cảnh báo cho những trader cả tin, những người ôm mộng giàu sang trong một đêm. Do đó, các nhà đầu tư phải luôn thận trọng trước khi bỏ tiền hoặc đặt niềm tin vào một nhà môi giới chưa được xác minh về tính minh bạch. Sanuytin.com chúc trader thành công.
