Trung Quốc GCG Asia là một sàn giao dịch Forex và CFD được quảng cáo là mang đến cho nhà đầu tư những cơ hội đầu tư hấp dẫn và lợi nhuận cao. Tuy nhiên, sự thật đằng sau GCG Asia có thể khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang và bối rối. Trong thời gian gần đây, có rất nhiều thông tin cho rằng GCG Asia lừa đảo khiến nhiều nhà đầu tư mất tiền và trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo của sàn này. Hãy cùng Sanuytin.vn tìm hiểu sự thật đằng sau GCG Asia nhé!
- Đánh giá sàn SimpleFX mới nhất năm 2023
- Đánh giá sàn Swissmes lừa đảo, đúng hay sai?
- Đánh giá sàn ThinkMarkets mới nhất – ThinkMarkets có đáng giao dịch?
- Đánh giá sàn Tickmill mới nhất năm 2023
GCG Asia Forex là gì?
GCG Asia tuyên bố là nhà môi giới Forex và CFD trực tuyến với đội ngũ chuyên gia về Blockchain và dữ liệu lớn. Đồng thời, được ủy quyền và giám sát bởi DUKASCOPY – Một ngân hàng lớn của Thụy Sĩ được thành lập vào năm 2004.
Mặt khác, DUKASCOPY trước đây đã cảnh báo GCG Asia lừa đảo nhà giao dịch. Hiện tại, sàn giao dịch GCG hoạt động dưới thương hiệu GCFX tại Việt Nam. Nhà môi giới quảng cáo một số tài khoản giao dịch, bao gồm PAMM, MAM và ECN.
Tuy nhiên, nó không cung cấp thông tin tài khoản chi tiết trên trang web của mình và không có giấy phép hoạt động từ các cơ quan có uy tín.
Cảnh báo rủi ro
Khi áp dụng “nguyên tắc nhân giá trị”, GCG Asia chẳng khác gì một tổ chức Ponzi. Tổ chức này sẽ sử dụng tiền của thành viên tiếp theo để trả lãi cho thành viên hiện tại; đây thực sự là một sơ đồ kim tự tháp ngoại trừ việc che giấu, gian lận và có tác động tiêu cực đến xã hội.
Những kẻ lừa đảo trên trang web bắt đầu huy động tiền ngầm bằng cách thu hút những trader mong muốn có lợi nhuận cao.
Trong quá khứ, GCG Asia đã từng hoạt động lừa đảo tại Campuchia và bị Uỷ ban cảnh sát nước này điều tra bắt giữ. Tại thị trường Campuchia, GCG Asia đã lừa đảo được tới hơn 5000 nhà đầu tư và gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các nạn nhân.
Sau khi bị phát hiện và bị truy tố, GCG Asia đã có ý định mở rộng hoạt động sang thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, sự xuất hiện của sàn giao dịch này tại Việt Nam đã nhanh chóng gây ra sự lo ngại và bức xúc của cộng đồng nhà đầu tư tại đây.
GCG Asia lừa đảo hay uy tín?
Guardian Capital AG (GCG Asia) không tiết lộ địa chỉ hoặc ngày thành lập của công ty trên trang web của mình. Thay vào đó, nhà môi giới chỉ giới thiệu một broker Thụy Sĩ và mọi thông tin đều được giữ kín, hầu như tất cả vẫn là một bí ẩn.
Hơn nữa, GCG không đề cập đến giấy phép hoạt động hoặc bất kỳ điều khoản giao dịch nào. Nhà môi giới chỉ tuyên bố rằng nó được ủy quyền hoạt động bởi DUKASCOPY – Một ngân hàng lớn của Thụy Sĩ. Tuy nhiên, khi tìm hiểu phát hiện ra rằng DUKASCOPY không có bất cứ mối quan hệ gì với GCG Asia.
Mặt khác, GCG Asia giới thiệu được giám sát bởi cơ quan quản lý tài chính FINMA. Nhưng khi tra cứu tên của sàn giao dịch trên FINMA, không thể tìm thấy nó. Ngược lại, chỉ có sàn giao dịch GCG Asia nằm trong danh sách đen của tổ chức tài chính này.
Tệ hại hơn, GCG Asia từng lừa đảo tại thị trường Campuchia và bị cảnh sát Campuchia bắt. Theo đó, nhà môi giới hoạt động tương tự mô hình đa cấp kim tự tháp Ponzi đã dụ dỗ và lôi kéo thành công hơn 5.000 nhà đầu tư. Sau đó, GCG Asia đã lên kế hoạch thâm nhập thị trường Việt Nam để tiếp tục hoạt động dưới cái tên GCFX.
Các thủ đoạn GCG Asia lừa đảo trader Việt?
GCG Asia 5 lần 7 lượt thay hình đổi dạng
Mặc dù tập đoàn sử dụng biệt danh GCFX trên fanpage và trong các nhóm của mình, nhưng nó đã gián tiếp thừa nhận mối liên hệ rõ ràng giữa GCFX và GCG Asia. Hơn nữa, địa chỉ trang web của GCG và GCFX là giống nhau.
Công ty “được đảm bảo bởi các cơ quan quản lý tài chính nổi tiếng DUKASCOPY – một ngân hàng nổi tiếng của Thụy Sĩ được thành lập vào năm 2004”, theo hồ sơ do GCFX cung cấp. Tuy nhiên, DUKASCOPY trước đó đã khẳng định rằng họ không liên quan gì đến GCG Asia và cảnh báo người tiêu dùng không nên sử dụng dịch vụ của mình: “GCG Asia đang gian lận khi sử dụng tên và logo của Dukascopy để dụ dỗ khách hàng/nhà đầu tư mà không có sự cho phép của Ngân hàng Dukascopy. “
Hơn nữa, chủ sở hữu của GCFX là người Malaysia và khu vực hoạt động chính của công ty là Châu Á. Các cổng gửi tiền của GCFX hiện được hỗ trợ bởi các ngân hàng ở Trung Quốc, Malaysia, Campuchia và Việt Nam.
Vào ngày 17 tháng 5 năm 2019, Ủy ban Cảnh sát Quốc gia Campuchia đã bắt giữ người đứng đầu GCG Asia với cáo buộc tập đoàn này mạo danh Thủ tướng Hun Sen để tiến hành các hoạt động lừa đảo, gian lận và kinh tế bất hợp pháp.
Ủy viên Cảnh sát Quốc gia, Neth Saveoun, tuyên bố rằng GCG Asia Ltd. không được đăng ký hợp pháp với Ngân hàng Quốc gia Campuchia và chính phủ Malaysia và Indonesia đã cấm hoạt động kinh doanh. Công ty này chỉ lừa đảo người tiêu dùng Trung Quốc cho đến khi nó bị niêm phong.
Tuy nhiên, các công ty con của GCG Châu Á hiện đang hoạt động tại Việt Nam, hoạt động dưới thương hiệu GCFX, tổ chức này hứa hẹn sẽ mang đến cơ hội đầu tư để thu về lợi nhuận lớn để thu hút người tiêu dùng với số tiền gửi tối thiểu là 1500 USD. Mục tiêu chính của kế hoạch Ponzi này là tạo ra một nền tảng để người tiêu dùng gửi tiền, ủy thác cho toàn bộ IB và broker để họ tự do đầu tư mà không nhận được bất kỳ sự đảm bảo nào.
Mạo danh ngân hàng Thụy Sĩ
Sàn giao dịch GCG từng giới thiệu trên trang web của mình là ‘Nhà môi giới được quản lý và giám sát bởi các cơ quan tài chính bao gồm DUKASCOPY – Một ngân hàng nổi tiếng ở Thụy Sĩ được thành lập vào năm 2004.”
Tuy nhiên, sau khi điều tra, phát hiện ra rằng thông tin được cung cấp là hoàn toàn sai sự thật. DUKASCOPY cũng đã xác nhận rằng nó không liên quan đến GCFX hoặc GCG Asia.
Đồng thời, họ cảnh báo rằng đây là một nhà môi giới ngoại hối lừa đảo và không đáng tin cậy: “GCG Asia lừa đảo bằng cách sử dụng tên và Logo của Ngân hàng Dukascopy để thu hút các nhà đầu tư mà không được chấp thuận.”
Cam kết lợi nhuận khủng
Nhà môi giới này đã tung chiêu bài cũ nhưng hiệu quả để dễ dàng thu hút các nhà đầu tư nhẹ dạ hơn tại Việt Nam: “Chào mừng bạn đến với kênh đầu tư lãi suất siêu khủng.”
Nhà đầu tư sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi những con số lớn như vậy nếu như không phải là một trader chuyên nghiệp. Đặc biệt, đó là mức lợi nhuận đảm bảo lên đến 720%/năm. Đây là một số tiền vượt xa khả năng của ngay cả những nhà đầu tư tài giỏi nhất.
Các nhà môi giới ngoại hối lừa đảo đã xuất hiện thường xuyên tại thị trường Việt Nam trước đây và thu hút thành công một số lượng lớn nạn nhân nhờ vào thủ đoạn tinh vi này.
Người dân cần cảnh giác, chính quyền cần vào cuộc
Tính đến thời điểm hiện tại, bóng ma của GCG ASIA vẫn tiếp tục tồn tại trong ngành đầu tư chứng khoán và tiền điện tử của Việt Nam.
Hàng trăm nghìn cá nhân đã rơi vào cái bẫy và mất hết tài sản vào chiến lược kinh doanh đa cấp của GCG ASIA. Cùng lúc đó, các cá nhân này cũng mong mỏi các cơ quan chức năng vào cuộc để lấy lại tiền cho họ.
Chị Trần Thị Thùy Dương – Một nạn nhân bị lừa đảo gần 5,3 tỷ đồng cho biết: “Rõ ràng các hệ thống sàn giao dịch chứng khoán quốc tế lừa đảo LCM, ACXFX, SCOPE MARKETS, BOSTONMEX đang hoạt động ngang nhiên tại thị trường Việt Nam mà vẫn chưa bị xử lý”.
Chị còn cho biết thêm: “Ngoài ra, chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại đến các tổ chức khác, trong đó có Văn phòng Quốc hội và Bộ Công an. Chúng tôi hy vọng pháp luật sẽ sớm xem xét và làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo của những cá nhân này”.
Một nạn nhân khác cho biết, “sau khi gọi điện tới đường dây chăm sóc khách hàng của LCM, cô chẳng những không được hỗ trợ mà còn bỗng nhiên bị đánh đập.
“Mặc dù tôi không đặt lệnh ngay sau khi tạo tài khoản tại LCM nhưng tài khoản vẫn tự động đánh. Điều này chắc chắn rằng sàn đã can thiệp vào tài khoản của nhà đầu tư. Sau đó, tôi đến địa chỉ 108 Nguyễn Hoàng thì tôi đã gặp một người quản lý ở đây. Sàn sau đó đã đồng ý hoàn trả 40% số tiền của tôi.
Tuy nhiên, sau khi về nhà, tôi bắt đầu nhận được cuộc gọi từ những người đe dọa tôi.” Dương Thị Thập, nạn nhân bị trộm hơn 1 tỷ đồng bày tỏ mong muốn cơ quan công an và truyền thông sẽ vào cuộc để vạch mặt nhóm lừa đảo này.
Theo cảnh báo trên Báo Nhân dân ngày 26/5/2022: “Thủ đoạn của các công ty này là dán nhãn cho họ là sàn giao dịch phái sinh, nghe có vẻ như được chúng tôi cấp phép nhưng thực chất đang hoạt động bất hợp pháp”.
Các công ty nói trên không nằm trong số 17 đơn vị được cấp phép giao dịch chứng khoán phái sinh trên thị trường Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, để tư vấn cho nhà đầu tư, nhân sự của công ty chứng khoán phái sinh phải có chứng chỉ hành nghề và được nhà nước cấp phép. Tuy nhiên, nhiều nhóm không trung thực thành lập công ty môi giới trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Mặc dù thực tế là các giao dịch này là ảo nhưng việc game thủ gửi tiền thật mà không biết danh tính của người môi giới là hành vi lừa đảo. Những đường dây này đã đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư. Lúc đầu, họ sẽ trả ít lợi nhuận cho các nhà đầu tư, sau đó yêu cầu một khoản tiền gửi khổng lồ và làm cháy tài khoản của họ.
Điều 290 quy định rằng hình phạt cải tạo không giam giữ tối đa là ba tháng có thể được áp dụng đối với hành vi lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, mua bán tiền tệ, huy động vốn và bán hàng đa cấp trực tuyến để chiếm đoạt tài sản. năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
- Nếu hành vi phạm tội thuộc bất kỳ loại nào sau đây: phạm tội 02 lần trở lên; có tính chất chuyên nghiệp hoặc chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 đến 200 triệu đồng, người phạm tội bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
- Nếu phạm một trong các tội sau đây, có thể bị phạt tù từ bảy đến mười lăm năm: Trộm cắp tài sản có giá trị từ 200 đến dưới 500 triệu đồng, gây thiệt hại từ 300 đến dưới 500 triệu đồng,…
- Trong tình huống xấu nhất, người nào gây thiệt hại trên 500 triệu đồng có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm.
Trên đây là những đánh giá của Sanuytin.vn về sàn GCG Asia lừa đảo. Nhà môi giới này đã hoạt động dưới tên GCFX tại thị trường Việt Nam, với phản hồi tiêu cực của khách hàng. Đây là một tổ chức lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà giao dịch.
Do đó, các nhà đầu tư nên thận trọng khi giao dịch với các nhà môi giới không cung cấp thông tin rõ ràng như vậy. Chúc trader thành công.
