Vương quốc Anh Mới đây, nhiều nhà đầu tư sửng sốt trước thông tin FVP Trade lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng mà VTV đã đưa tin. Theo đó, broker là một sàn đầu tư tài chính đa cấp 4.0 trá hình công ty tài chính nước ngoài. Vậy chính xác FVP Trade là gì? Cách thức hoạt động của sàn? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
- Đánh giá sàn Grand Capital có uy tín không mới nhất 2023
- Đánh giá sàn IBFX mới nhất – IBFX có lừa đảo nhà đầu tư không?
- Đánh giá sàn ICMarket mới nhất – Sàn Forex này có lừa đảo không?
- Đánh giá sàn Ingot Broker – Nên trải nghiệm giao dịch tại Ingot Broker không?
FVP Trade lừa đảo hay uy tín?
FVP Trade tự nhận mình là nhà môi giới Forex và CFD có trụ sở tại Vương quốc Anh được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) và thuộc sở hữu, điều hành bởi FVP Holding, công ty được đăng ký với tên FinVoyage Perpetual Limited.
Tuy nhiên, khi tìm kiếm thông tin về công ty này trên mạng xã hội thì công ty này đã ngừng hoạt động và không thể tìm thấy. Theo đó, FVP Trade có trụ sở chính tại Isle of Man của Vương quốc Anh, được thành lập vào năm 2017, nhưng theo các trang mạng xã hội của sàn giao dịch, nhà môi giới chỉ mới được thành lập vào ngày 19/11/2019.
Hơn nữa, theo trang web của sàn FVP Trade, nó chỉ mới bắt đầu hoạt động vào năm 2019, mặc dù thực tế là công ty đã tuyên bố thành lập vào năm 2017. Một sự mơ hồ đáng lo ngại. Ngoài ra, FVP Trade lừa đảo sử dụng Cloudflare để thay đổi địa chỉ IP nhằm chuyển hướng máy chủ sang Mỹ, nhưng thực chất máy chủ đặt tại Việt Nam, nhằm lấy lòng tin của khách hàng.
Vạch trần thủ đoạn tinh vi của sàn FVP Trade
Đội ngũ IB đông đảo
FVP Trade cam kết “Các nhà đầu tư không cần phải làm bất cứ điều gì, họ vẫn có thể kiếm tiền với FVP Trade”. Với hoa hồng và chiết khấu hấp dẫn, nhiều người đã trở nên tham lam, đua nhau tạo ra hệ thống phân cấp của riêng mình để kiếm được nhiều tiền hơn.
Cam kết lợi nhuận ổn định
FVP Trade liên tục quảng cáo sẽ chi trả lợi nhuận từ 6 – 10%/tháng theo chu kỳ, tương đương với 72 – 120%/năm cho nhà đầu tư. Nếu sau 3 tháng không rút gốc sẽ được tặng thêm 1% và sau 6 tháng không rút gốc sẽ được tặng thêm 2%,…
Tuy nhiên, khi một nhà đầu tư gửi tiền và sau đó rút tiền gốc, 10% số tiền gốc sẽ bị khấu trừ nếu khoảng thời gian ít hơn 90 ngày, tức là broker không muốn nhà đầu tư rút tiền gốc trong vòng 3 tháng. Trên thực tế, không có nhà môi giới uy tín nào trên toàn cầu lại có thể yêu cầu khách hàng của mình một điều khoản vô lý như vậy. Điều này càng chứng tỏ FVP Trade lừa đảo, hoạt động theo mô hình đa cấp.
Thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo
FVP Trade lừa đảo lôi kéo các nhà đầu tư bằng cách tổ chức các buổi hội thảo thường xuyên với toàn bộ nhóm IB của họ. Sàn giao dịch giới thiệu “Công nghệ máy tính lượng tử” được sử dụng để giao dịch với mức giá 50 triệu USD độc quyền tại sàn chứ không phải bất kỳ nhà môi giới nào khác.
Với những lời chào có cánh, nhiều khách hàng đã bắt đầu tin tưởng FVP Trade và bắt đầu xuống tiền đầu tư. Khi họ có lãi và muốn rút tiền, họ sẽ tìm mọi cách để bảo vệ vốn của mình bằng cách đổ lỗi cho hệ thống giao dịch hoặc sàn đang nâng cấp và bảo trì phần mềm. Trên thực tế, FVP Trade đóng băng tài khoản của khách hàng và thu giữ tài sản của họ.
Công an vào cuộc điều tra FVP Trade chiếm đoạt tài sản khách hàng
Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984) về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng máy tính, viễn thông.
Nguyễn Thị Lệ Nhi là Trưởng Văn phòng đại diện FVP Trade đã cùng nhân viên dụ dỗ, mời chào, tư vấn nhà đầu tư mở tài khoản, nộp tiền rồi ủy quyền cho các “Chuyên gia” của FVP Trade để giao dịch ngoại hối.
Nhi hứa sẽ chia lợi nhuận cho nhà đầu tư từ 6% đến 10%/tháng hoặc hơn nếu nhà đầu tư giới thiệu thêm người tham gia mới. Sau đó, sàn của Nhi tạm dừng giao dịch, phong tỏa toàn bộ tài khoản, xóa dữ liệu tài sản chiếm đoạt của nhà đầu tư.
Theo đơn tố cáo, cơ quan công an đã truy xét 225 tài khoản của các nhà đầu tư tham gia với tổng trị giá hơn 16 tỷ đồng, cùng 3 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động, 6 máy tính xách tay, 99 phiếu thu tiền và nhiều tài liệu liên quan khác.
Sau sự việc này, các cơ quan truyền thông lớn của Việt Nam, trong đó có VTV, tiếp tục đưa tin FVP Trade lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Đồng thời, khuyến nghị nhà đầu tư nên cảnh giác với những lời hứa bảo toàn lợi nhuận và lãi suất cao để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.
Như vậy, vụ án FVP Trade lừa đảo đã làm rúng động thị trường tài chính Việt Nam, đồng thời cũng là bài học cho các nhà giao dịch luôn tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi tham gia vào bất kỳ lĩnh vực đầu tư nào. Sanuytin.com chúc nhà đầu tư thành công.
